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EB-5欺诈又现,还敢自主投资?

阅读:42   发布时间:2018-11-02   作者:星云海国际

美国华侨网报:美国证券交易委员会本周指控华裔律师陈丹红夫妇通过出售EB-5证券筹集了千万美元的资金,以及其在证据确凿后还试图篡改证据。此案还在调查中。


该华裔夫妇俩通过朋友陈宽生(音译,KuanshengChen)的协助,向数百名中国客户出售投资移民计划EB-5证券,获得千万美元的资金,这些资金他们并没有申报,而是让友人陈宽生充当北京某家移民公司的负责人,将钱存在海外银行账户,用来隐匿获取的这些非法资金。



同时,陈丹虹夫妇还秘密收购了一个EB-5区域中心〝金州区域中心有限责任公司〞,并建议客户投资该中心的项目,包括投资他们经营的一家公司,这一切都是在不向顾客提及这是他们名下的区域中心情况下进行。


而且在得知受到证券交易委员会调查的消息之后,陈丹虹夫妇以篡改文件日期,并销毁其它商业文件的方式,企图掩盖他们在投资移民欺诈中的角色。


EB-5欺诈事件层出不穷


同样在本月,18日美国联邦贸易委员会(federalTradeCommission)的一份起诉书显示,在5年多的时间里,多名寻求帮助提交公民身份和绿卡申请的移民,向一家暗示其隶属于联邦政府的公司支付了120美元~300美元不等的费用。

 


这些公司网站涉嫌欺诈行为,让消费者觉得他们是在为政府服务付费,联邦贸易委员会周二宣布,已对这些网站及其所有者处以220万美元的罚款。这些网站上使用了“美国移民”、“公民身份”和“绿卡”等关键词来吸引潜在客户,且展示了美国国旗、时任美国总统奥巴马的照片以及美国联邦贸易委员会的标志。


10月22日,美国GaryFriedland和JeanneCalderon夫妻教授搭档发表了关于EB-5欺诈项目/区域中心的分析,其中一共16个被起诉的项目。


专业的人做专业的事


如此多欺诈案例,您还敢自主申请美国绿卡吗?小星提醒各位对美国移民感兴趣的朋友,不要在网上盲目搜索和提交申请,这样造成的结果可能是得不偿失的。当然,自主申请递交EB-5签证的成功案例是有的,但这样的申请过程中,您所耗费的时间精力和需要承担的风险是加倍的。


以美国EB-5项目为例,自主申请美国绿卡弊端

1. 不了解美国移民最新形式,材料准备不够专业(格式与翻译);

2. 缺乏经验,对各方面材料的整理不够链条化、逻辑化,被拒签的可能性极大;

3. 对自己定位不准;

4. 材料的来源及可信度不高;

5. 耗费大量精力和时间。


所以,为了能够更顺利的获批成功移民美国,专业的事情还是交给专业的人来做,星云海国际拥有12年的移民经验,汇聚了移民律师精英,专业会计税务师,以及专业的移民文案团队。因此有意向移民美国的朋友,您可以在申请之前先咨询专业移民律师详细了解您的申请,因为申请一旦被拒就没有机会再进行申请。


现行的EB-5区域中心法案将会搭上新的临时预算案的末班车,预计延期到12月7日,时间只有一个月,低价移民美国最后时机,想赶末班车的朋友要抓紧了!

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